Uno por uno: los 10 santafesinos que aparecen en el caso Vaudagna, el extitular de Afip arrepentido

Los nombres, además de Carlos Vaudagna, son: Carlos Nahuel Caputto (director del diario El Litoral de Santa Fe); su esposa, Patricia Romanow; el sindicalista Carlos Felice; la contadora María Virginia Copello; Diego Raúl Signetti, agente de la exAfip; César Jorge Bsereni, titular del fideicomiso La Plaza; Marcelo Germán Bulacio, agente de la exAfip; Ricardo Mallozzi, empresario de la construcción; Pedro Gómez, abogado y Néstor Javier Bermúdez, agente de la exAfip.

Estos diez nombres surgen del escrito a través del cual se promovió la acción penal y aparecen en un párrafo en el que la primera palabra es "IMPUTADOS".

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Caso Vaudagna: los cinco hechos que se investigan en Santa Fe

Los hechos locales que se investigan a partir de este caso en el que intervienen ocho fiscales federales de distintos puntos de la Argentina son los siguientes:

• Primer hecho: se le imputa a Vaudagna, entre 2016 y 2019 como jefe de Afip, haberse valido de información a la que accedía con motivo del puesto que ocupaba. El objetivo era generar mecanismos para que ciertos contribuyentes paguen menos impuestos.

Se le atribuye, en concreto, haber brindado asesoramiento técnico y contable a favor de Carlos Nahuel Caputto, Carlos Daniel Felice y la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales, en la que intervino la empresa Deusto SA, pudieran obtener fracciones de terrenos correspondientes a las islas Los Mellados y Sirgardero.

Si bien la firma Deusto SA pertenece -o pertenecía en el momento de los hechos- a Caputto y a su esposa Patricia Romanow, se sospecha que Felice puede ser el verdadero dueño de esas islas y que Caputto actuó como testaferro.

Entre 2018 y 2020, la Justicia federal determinó que Caputto se había comprado esas islas a sí mismo, con el objetivo de generar gastos ficticios que le permitieran pagar menos Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, en los chats de los teléfonos de Vaudagna, aparece Carlos Felice preguntando insistentemente sobre la causa vinculada con estas islas y sobre la situación impositiva.

Hasta que, en un momento, Vaudagna dice: "Ya le encontré la vuelta". Había hallado el mecanismo jurídico para que la Afip denunciara a Caputto por la compra de las islas, pero luego se pudiera llegar a un acuerdo, pagar lo adeudado y cerrar la causa penal. Al menos, esto sospechas los investigadores.

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La Justicia federal investiga si en algún momento Nahuel Caputo actuó como testaferro de Carlos Felice.

De esta manera, se investiga si también lograron ocultar la verdadera identidad del dueño de las islas y eludir los controles de la Afip.

Aquellos expedientes estuvieron en manos del exjuez federal Reinaldo Rodríguez, quien en su momento de excusó de actuar en la causa Vaudagna.

Si bien el caso de la compra de las islas está cerrado -porque Caputto pagó alrededor de 10 millones de pesos que en ese momento eran aproximadamente 240.000 dólares-, la Justicia federal analiza ahora otros posibles delitos conexos que los involucrados pudieron haber cometido.

• Segundo hecho: a Vaudagna se le atribuye haber puesto en marcha licitaciones irregulares con la posible participación de otro agente de la Afip, llamado Diego Raúl Signetti.

Los investigadores sospechan que en 2010, cometieron ilícitos cuando se abrió una licitación para trasladar las oficinas de la Afip que funcionaban en San Luis al 3100, y llevarlas a un edificio de calle Salta 2700.

Por este motivo y, a partir de los chats de los teléfonos de Vaudagna, también se investiga al titular del fideicomiso La Plaza, Jorge Bsereni. Ese fideicomiso es el propietario de los locales donde ahora funciona la exAfip.

• Tercer hecho: se le imputan a Vaudagna maniobras con el agente de la Afip, Marcelo Germán Bulacio, para beneficiar al contribuyente Ricardo Mallozzi. Se sospecha que en estos hechos tuvo participación un abogado llamado Pedro Gómez.

• Cuarto hecho: se le imputa a Vaudagna haber asesorado a Carlos Nahuel Caputto sobre cuestiones fiscales y contables, cuando esa actividad le estaba vedada en virtud a su cargo en la Afip.

Se sospecha que facilitó información reservada sobre distintos contribuyentes y haber frenado inspecciones de la Afip en la firma Consultora Arcadia, de Nahuel Caputto. En aquel momento las oficinas funcionaban en calle Rivadavia, pero se trasladaron recientemente al mismo nuevo edificio del diario El Litoral.

Los chats revelan que Caputo se comunicó directamente con Vaudagna para informarle sobre la presencia de agentes de la Afip en Arcadia. En distintos intercambios, Vaudagna le daba instrucciones y, en un momento, se contactó con el integrante de la Afip, Néstor Javier Bermúdez, para archivar el caso.

• Quinto hecho: según surge en los chats, los investigadores sospechan que Vaudagna realizó acciones para perjudicar a los competidores de la fábrica de hielo Ghiaccio, ubicada en ruta 1, km 1, de Colastiné Norte, cuyo dueño real sería Néstor Javier Bermúdez, el otro jefe de la Afip con el que Vaudagna se contactó para frenar las inspecciones en la Consultora Arcadia.

La Justicia federal plantea que Vaudagna enviaba inspecciones a las fábricas de hielo que competían con la empresa de Bermúdez.