Nahuel Caputto, empresario, y Carlos Felice, sindicalista, son dos de los santafesinos que aparecen en los chats que investigan 8 fiscales federales del país.
Carlos Nahuel Caputto y Carlos Felice, dos de los nombres santafesinos que aparecen en los chats del extitular de la AFIP arrepentido, que investiga la Justicia federal.
La decisión de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe, de presentarse ante la Justicia federal y llegar a un acuerdo para brindar información sobre distintas hechos de posible corrupción que investigan ocho fiscales de esta capital, Rosario, Reconquista y Capital Federal; abre una verdadera caja de pandora con esquirlas de alcance inestimable a estas alturas de las circunstancias.
Como jefe del organismo recaudador, Vaudagna mantuvo contactos con los más diversos nombres del establishment político y empresarial de la provincia y a nivel nacional. Y las potenciales pruebas de diversos delitos aparecen en celulares del exjefe del organismo recaudador, donde existen intercambios de conversaciones que datan de más de una década.
Según reveló en AIRE el periodista Germán De los Santos, Vaudagna benefició y asesoró desde su cargo a distintos empresarios y hasta habló de posibles extorsiones en las que aparece también sospechado el juez federal Marcelo Bailaque.
Distintas fuentes consultadas por este medio, confirmaron al menos dos nombres de santafesinos que aparecen en la nómina de investigados por supuestos actos ilícitos que surgen de los chats de los teléfonos de Vaudagna: el director del diario El Litoral de Santa Fe, Carlos Nahuel Caputto; y el titular de Ospat, Carlos Felice.
Algunas de las tantas conversaciones entre Vaudagna y Caputto, están relacionadas con la compra irregular que este empresario hizo de la Isla Los Mellados, ubicada en la zona en la que se proyectaba construir un puente que llevara hacia el nuevo puerto de Santa Fe, que en algún momento se pensó construir sobre el lecho del río Paraná.
En junio de 2020, AIRE reveló que Caputto compró esta isla, a pesar de que ya le pertenecía. En otras palabras, se la compró a sí mismo. Y la Justicia federal llegó a la conclusión de que lo hizo para evadir impuestos, por lo que el empresario terminó pagando una millonaria cifra para evitar ser imputado.
A principios de 2018, se presentó una denuncia ante el Juzgado Federal 1 de Santa Fe, por entonces a cargo del juez Reinaldo Rodríguez, por la supuesta evasión de impuestos de una firma denominada Deusto SA, propiedad de Carlos Nahuel Caputto y de su esposa, Patricia Romanow.
Esta empresa figuraba con domicilio en Av. Rivadavia 2851 de la ciudad de Santa Fe, el mismo lugar donde funcionaba la Consultora Arcadia, también de Caputto.
Lo primero que llamó la atención fue el abrupto crecimiento en los ingresos de la empresa a partir de 2015, con facturaciones que en 2014 no llegaban a los 2 millones de pesos y que treparon a más de 20 millones al año siguiente.
Según se publica en el portal de acceso público del Poder Judicial de la Nación, entre 2012 y 2019 hubo doce planteos de la AFIP -a nivel nacional- contra la empresa Deusto por falta de pago de impuestos. En los primeros tiempos -eran otros los propietarios-, por montos menores. Aunque en los últimos años los montos involucrados se fueron haciendo más importantes.
Hubo datos que llamaron la atención de los investigadores: por un lado, Deusto SA compraba una isla en el Paraná a pesar de que la actividad principal de la empresa es la de servicios periodísticos y de publicidad. Por otro, el bajo monto que Deusto SA había pagado en concepto de Impuesto a las Ganancias ese año fiscal.
Pero lo que más sorprendió fue que, en realidad, la isla ya pertenecía desde 2007 al socio mayoritario de Deusto SA, Carlos Nahuel Caputto.
Frente a estas circunstancias, el 23 de marzo de 2018 el fiscal federal N° 1, Gustavo Onel, decidió “promover el ejercicio de la acción penal”.
En sus argumentos expuso que existían sospechas de que la empresa Deusto SA hubiera “ocultado de su obligación tributaria mediante el cómputo como gastos deducibles en el Impuesto a las Ganancias, diferentes operaciones de compra sobre dos terrenos isleños, uno de los cuales es del socio mayoritario de Deusto SA, Nahuel Caputto. Esos gastos no son deducibles debido a que no guardan ningún tipo de vinculación con la actividad desarrollada por la empresa”.
En otras palabras, el fiscal sospechó que la compra de las islas tenía como objetivo generar gastos ficticios para reducir las ganancias totales de Deusto SA y, así, pagar menos impuestos.
Según escritos de la Fiscalía a los que obtuvo acceso AIRE, “la empresa computó 9.020.000 de pesos como gastos en la operación de compra de terrenos isleños al socio mayoritario de Deusto SA, Nahuel Caputto; y otros 3.149.303 pesos por la compra de otro terreno a la firma Irsa Inversiones y Representaciones SA”.
Al hacer figurar estos gastos, “el contribuyente redujo sustancialmente el Impuesto a las Ganancias de forma improcedente. Para lograrlo, expuso contablemente las operaciones con los inmuebles de forma tal de ocultar el resultado positivo obtenido por la empresa en el ejercicio económico”.
El 6 de marzo 2019, el abogado defensor de Carlos Nahuel Caputto solicitó la suspensión de la acción penal, aduciendo que su cliente ya se había acogido a un plan de pagos para cancelar la deuda de 2015 en 24 cuotas. Pero el fiscal Onel y el juez Rodríguez no aceptaron el pedido, exigieron que la deuda fuera cancelada en su totalidad y rechazaron la suspensión.
Tres semanas después, frente a la posibilidad de ser llamado a indagatoria penal, Carlos Nahuel Caputto pagó $ 4.665.064 en concepto de Impuesto a las Ganancias de 2015 y $ 4.971.807 por 2016, algo más de 240 mil dólares a cotización de marzo de 2019.
Así, la causa penal terminó siendo archivada y Caputto no fue acusado penalmente.
Ahora, este caso vuelve a escena a partir del material probatorio hallado en los teléfonos de Carlos Vaudagna.
Otro santafesino que aparece en los chats encontrados en los teléfonos de Vaudagna es el sindicalista Carlos Felice, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines y titular de Ospat, la obra social del personal del turf.
Felice es una figura conocida en Santa Fe, con vínculos con el establisment y una estrecha relación con Nahuel Caputto, quien suele referirse a él como "el benefactor número uno".
En varias oportunidades, incluso, Felice recibió el Premio Brigadier. En 2022, se le otorgó el Brigadier Honorífico, en una ceremonia que desde los últimos años cuenta con activa participación de la Consultora Arcadia -de Nahuel Caputto- en su organización.
A mediados de enero de este año, el periodista rosarino Hernán Lascano contó en AIRE que en los teléfonos peritados por la Justicia "aparecen diálogos directos entre Vaudagna y Felice, donde Felice habla con él para darle directivas o señalamientos de colocaciones en cuentas de ultramar, en cuentas offshore".
Lascano relató que, según se desprende de los teléfonos, Vaudagna le hablaba a Felice para que trajera dinero de sus cuentas del exterior para pagar el Impuesto a la Riqueza que alcanzó al 1,5% de la población argentina: "Parece una cosa que apesta apócrifo, pero es algo que está en una causa de la Justicia federal en este momento. Es un diálogo en donde Vaudagna habla con Felice y le dice 'tenemos que traer 100 de una cuenta externa para pagar Bienes Personales y para pagar el Impuesto a la Riqueza".
"Parece una cosa delirante, pero aparecen un montón de indicios. Entre ellos, la negociación por la integración de fideicomisos en paraísos fiscales, uno de ellos en las islas Cook en Oceanía, un lugar donde se pone a salvo el dinero que no se quiere declarar, porque Felice se estaba separando de su esposa y quería desafectarla a ella", añadió.
Hernán Lascano contó, además, que "Vaudagna habla con una persona que es un abogado de Miami que se llama Michael Merino y le dice, textualmente. 'Soy el contador, doctor Merino, soy el contador de Carlos Felice, como usted sabe estamos muy preocupados por varias cuestiones urgentes aquí, impuestos y divorcio. Necesito hablar con usted. Saludos y muchas gracias. Y luego dice, disculpe omití mi nombre, es Carlos Vaudagna".
Fuentes consultadas por AIRE confirmaron que tanto Felice, como Caputto, aparecen como tantos otros en los chats de Vaudagna y que están siendo investigados por la Justicia federal. Sin embargo, el exjefe de la Afip no brindó ante los fiscales información que pudiera complicar a estos dos santafesinos.
