En la investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Nicolás, que está a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, ordenaron allanamientos y detenciones por una estafa que perjudicó a casi la mitad de los habitantes de San Pedro. Según informó el diario La Opinión, de San Pedro, el miércoles a la mañana fueron detenidos en esa localidad Luis Pardo y Maximiliano Braga, quienes formarían parte de la arquitectura de esta maniobra financiera. También se produjeron allanamientos en San Antonio de Areco contra los responsables de Areco Cambios.
Como informó AIRE, en octubre pasado explotó una burbuja financiera en San Pedro que dejó un tendal. La sospecha es que se montó una estafa al estilo Ponzi, algo que no es novedoso, pero que genera, como lo hizo en los años 20 en Boston, Estados Unidos, una atracción mágica: ganar dinero rápido y de manera fácil. Porque en San Pedro los “inversores”, en su mayoría pequeños, sospechaban que todo iba a explotar por el aire, pero prefirieron vivir esta fiebre trader en el presente, sin pensar en el futuro cercano, que, quizá, resulte apocalíptico.
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En estas maniobras aparecía una protagonista extraña, la llamada China, que avisaba a una hora determinara a los inversores que se bajaban la aplicación en su celular qué cripto comprar. La fiebre por invertir de los pobladores se sustentó en los altos intereses y renta que prometían de Raimbow.
Con las maniobras que ordenaba “La China” los inversores tenían ganancias del 1% diario. Aunque esa rentabilidad resulta ilógica, en San Pedro se transformó en la mejor carnada.
El fenómeno se expandió de San Pedro a otras ciudades, como Baradero, Tigre, Santiago del Estero, Bahía Blanca y Junín. Hasta el momento, la justicia reunió más de 58 denuncias, de las cuales ya están siendo investigadas 44, con una afectación cercana a los 180.000 dólares.
La estafa piramidal en la que cayó casi toda la ciudad de San Pedro y aseguran que es peor que la de Cositorto
La estafa piramidal detectada en octubre de este año perjudicó a casi la mitad de los habitantes de San Pedro.
Según las fuentes judiciales consultadas por AIRE, uno de los que aparece más comprometida es Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa que inició estas maniobras financieras en septiembre del año pasado entre los trabajadores de la firma, y que, a partir de los jugosos intereses, un 4,5% mensual en dólares, creció de manera exponencial en San Pedro. Pardo, quien habría estado detenido en 2019 por violencia de género, por orden de la fiscalía N° 11 de San Nicolás, es el principal sospechoso de tramar esta estafa que afecta a casi un tercio del pueblo. Este hombre habría tenido un crecimiento económico impresionante durante los últimos 13 meses, que no podría justificar, consideraron las fuentes judiciales.
Pardo ya había enfrentado un allanamiento y un breve paso por la cárcel a fines de octubre pasado. Lo habían detenido en su casa del barrio El Escorial, donde le secuestraron el celular y la computadora. Horas después recuperó la libertad. Está imputado por intermediación financiera no autorizada, pero ahora enfrenta una acusación más grave porque avanzó la causa que se tramita en la justicia penal provincial.
Según informaron los medios locales, efectivos de la DDI, llegaron esta mañana también a la casa de Alexis Pan, quien era el tercero en retiros de dólares en la plataforma. Los vínculos con dirigentes del sindicato de papeleros, también ubicaban en la lista a conocidos referentes del gremio.
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Maximiliano Braga, de 30 años, ex trabajador rural de la localidad de Río Tala, fue uno de los que más ganó con esta estafa piramidal. Según la investigación, este hombre invirtió 1200 dólares y retiró 320.000. Era uno de los que había estado en el famoso banquete que Raimbow ofreció a sus mejores reclutadores en el Hotel Emperador de CABA.
No sólo en San Pedro se orquestó esta estafa piramidal. En Casilda, provincia de Santa Fe, se gestó una maniobra similar, que terminó de la misma manera que en la localidad bonaerense: los inversores sin el dinero que aportaron y los responsables detenidos.
Hace tres semanas, siete personas quedaron detenidas en Casilda, tras los operativos que se produjeron en el marco de la investigación por estafa piramidal de la empresa Peak Team Capital. El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante siete allanamientos donde, además de la detención de los sospechosos, también secuestró 14 celulares, notebooks, dólares y dinero en efectivo en pesos y en moneda extranjera.
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El fiscal provincial Juan Pablo Baños está al frente de la pesquisa que se conoció a principios de octubre, luego de que el concejal casildense Mauricio Maroevich y el ex intendente y actual funcionario del Ejecutivo local, Mauricio Plancich, en calidad de abogado particular, hicieran dos presentaciones en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) donde advertían de la operatoria de Peak Team Capital.
Hasta el momento, los damnificados llegan a 1.100 mientras que el monto de las estafas bajo el esquema Ponzi sería millonario y en dólares. Sin embargo, a las dos denuncias presentadas en la justicia se le sumaron otras 36, muy por debajo del total de perjudicados.
Los casos se conocieron luego de que en septiembre la empresa promocionara su app en un club de Casilda en el que endulzó a potenciales inversores con un sorteo de electrodomésticos, luego prometía un interés del 4,5% mensual en dólares.
El 10 de octubre pasado, los pesquisas de la PDI por orden del fiscal hicieron un allanamiento a Yamil Iván Santis, representante de la firma en esa localidad, y secuestró dispositivos electrónicos de su casa en barrio Alberdi.
