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De acuerdo a la investigación, los integrantes de la fundación, que actualmente se encuentran detenidos, habrían recibido más de 1,8 millones de pesos por servicios que, según se sospecha, fueron prestados sin la debida autorización legal.
Entre los implicados figura Federico Colombo, quien se presentó como psicólogo, aunque sólo contaba con una licencia provincial en Tucumán y no estaba habilitado para ejercer la profesión en Corrientes.
Colombo no fue el único profesional cuestionado. Verónica Machuca Juni también ofreció atención médica y psicológica a los menores vinculados al caso, pese a no poseer ningún título que la habilitara.
Las irregularidades se extienden a Delfina Taborda, quien actuó como patrocinante de una prima de Loan y, en declaraciones a los medios, intentó vincular el caso con la trata de personas. Sin embargo, las hipótesis que presentó no coincidieron con la información oficial del expediente judicial.
Los imputados enfrentan graves acusaciones que incluyen atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa calificada, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad de tres menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición, el pasado 13 de junio.
Entre los detenidos se encuentran Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Yanqui"; la abogada Elizabeth Cutaia y su pareja, Pablo Javier Noguera; el letrado Alan Cañete; Pablo Núñez; Valeria López; Leonardo Rubio, y Delfina Taborda.
